Suspeitos de fraudarem ICMS em 13 milhões são presos em Barra do Garças

Esquema de sonegação e fraude fiscal no setor atacadista de bebidas que teria causado prejuízo de cerca de R$ 13 milhões ao Estado foi desarticulado, por meio de força-tarefa da Secretaria da Fazenda (Sefaz), nesta terça (8/5). A ação foi realizada no município de Barra do Garças (500 km de Cuiabá).

De acordo com a Sefaz, as mercadorias eram comercializadas por um grupo criminoso sem o devido recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em operações interestaduais sujeitas ao regime de substituição tributária. Por lei, o tributo deve ser recolhido no momento da entrada da mercadoria em território mato-grossense.

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, ressalta que a ação segue a diretriz de sufocar os sonegadores. De acordo com ele, a equipe de fiscalização da Sefaz vinha monitorando as ações do segmento há cerca de dois meses e, por meio dessa investigação, foram encontrados indícios de constituição de empresas de fachada. "Avançaremos ainda mais no combate à sonegação para trazer de volta para o Estado os recursos sonegados”.

O grupo atuava cobrando o imposto devido dos clientes, das mercadorias comercializadas, e apropriando-se indevidamente deste valor. Dessa forma, deixavam de recolher o tributo aos cofres públicos na forma e no prazo legal. As empresas de fachada serviam para simular operações de compras interestaduais, com o objetivo específico de fraudar o recolhimento do imposto devido por substituição tributária, o ICMS-ST.

Com base na investigação feita pelos fiscais de tributos estaduais, os indícios apontam que essas empresas teriam sido constituídas por “laranjas”, para afastar eventual responsabilidade dos administradores do esquema pelos débitos tributários decorrentes da fraude.

A Secretaria de Fazenda visa imputar ao administrador e responsáveis das empresas os crimes previstos na Lei n.º 8.137/90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Entre as irregularidades já constatadas, estão a falta de recolhimento do imposto por substituição tributária, a omissão de informações e prestação de declarações falsas, além da inserção de elementos inexatos em notas fiscais eletrônicas com o objetivo de sonegar o recolhimento do ICMS (Com Assessoria).